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◆ 本公司105年股東常會議程 2016-05-25

本公司今年股東會召開日期:105年6月17日下午2:00

股東會召開地點:台北市敦化北路100號王朝大酒店二樓國際大會堂

一、討論事項(I):修正本公司章程

二、報告事項:

  1. 本公司104年度營業報告
  2. 審計委員會查核本公司104年度決算表冊
  3. 本公司分派104年度員工酬勞報告
  4. 本公司修正「董事及經理人道德行為準則」報告
  5. 本公司董事請辭職務報告

 

三、承認事項:

  1. 為依法提出104年度決算表冊
  2. 為依法提出104年度盈餘分派之議案

 

四、討論事項(II):

  1. 為配合證券主管機關規定,本公司已設置審計委員會替代監察人,故擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文
  2. 為配合證券主管機關規定及本公司已設置審計委員會替代監察人,故擬修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文
  3. 為配合證券主管機關規定及本公司已設置審計委員會替代監察人,故擬修正本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文
  4. 為配合證券主管機關規定及本公司已設置審計委員會替代監察人,故擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文
  5. 為配合證券主管機關規定,本公司已設置審計委員會替代監察人,故擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文

 

五、停止過戶起始日期:105年4月19日

       停止過戶截止日期:105年6月17日

 


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