本公司今年股東會召開日期:105年6月17日下午2:00

股東會召開地點:台北市敦化北路100號王朝大酒店二樓國際大會堂

一、討論事項(I):修正本公司章程

二、報告事項:

1. 本公司104年度營業報告
2. 審計委員會查核本公司104年度決算表冊
3. 本公司分派104年度員工酬勞報告
4. 本公司修正「董事及經理人道德行為準則」報告
5. 本公司董事請辭職務報告

三、承認事項:

1. 為依法提出104年度決算表冊
2. 為依法提出104年度盈餘分派之議案

四、討論事項(II):

1. 為配合證券主管機關規定，本公司已設置審計委員會替代監察人，故擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文
2. 為配合證券主管機關規定及本公司已設置審計委員會替代監察人，故擬修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文
3. 為配合證券主管機關規定及本公司已設置審計委員會替代監察人，故擬修正本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文
4. 為配合證券主管機關規定及本公司已設置審計委員會替代監察人，故擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文
5. 為配合證券主管機關規定，本公司已設置審計委員會替代監察人，故擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文

五、停止過戶起始日期:105年4月19日

       停止過戶截止日期:105年6月17日