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◆ 本公司2019年股東常會議程 2019-05-16

本公司今年股東會召開日期:108年6月11日(二)下午2:00

股東會召開地點:台北市敦化北路100號王朝大酒店二樓國際大會堂

一、報告事項:

  1. 本公司107年度營業報告。
  2. 審計委員會查核本公司107年度決算表冊報告。
  3. 本公司分派107年度員工酬勞報告。
  4. 本公司發行107年度國內無擔保普通公司債報告。

二、承認事項:

  1. 為依法提出本公司107年度決算表冊。
  2. 為依法提出本公司107年度盈餘分派之議案。

三、討論事項:

  1. 為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」。
  2. 為擬修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
  3. 為擬修正本公司「資金貸與他人作業辦法」。
  4. 為擬修正本公司「背書保證作業程序」。

四、停止過戶起始日期:108年4月13日

      停止過戶截止日期:108年6月11日

 


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