投資人專區
公司治理與委員會運作情形
公司治理原則公司治理主管及架構公司治理與委員會運作情形公司重要規章內部稽核風險管理政策公司發言人誠信經營與道德行為獨立董事溝通情形

(一)董事會運作情形:

(1) 本公司之董事會成員共計15人。

(2) 本屆董事會任期:2018年6月20至2021年6月19日,截至2019年12月25日已開會10次(A),董事出席情形如下

職稱 姓名 實際出席
次數(B)
委託出席
次數
實際出席率(%)
【B/A】
備註
董事長 林健男 10 0 100.00  
常務董事 台化公司王文淵 8 0 80.00  
常務董事 南亞公司王瑞華 7 0 70.00 女性
常務董事 台塑石化王文潮 8 0 80.00  
常務董事
(獨立董事)
魏啟林 9 1 90.00  
獨立董事 吳清基 10 0 100.00  
獨立董事 施顏祥 10 0 100.00  
董事 李志村 10 0 100.00  
董事 王雪紅 6 0 60.00 女性
董事 吳國雄 3 0 30.00  
董事 何敏廷 8 0 80.00  
董事 黃金龍 10 0 100.00  
董事 程成忠 10 0 100.00  
董事 林勝冠 10 0 100.00  
董事 黃慶連 10 0 100.00  
 

(二)審計委員會運作情形:

(1) 本公司之審計委員會委員計3人。

(2) 本屆委員任期:2018年6月20日至2021年6月19日,截至2019年11月11日已開會7次(A),委員出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席
次數(B)
委託出席
次數
實際出席率(%)
【B/A】
備註
召集人 魏啟林 7 0 100.00

 

委員 吳清基 7 0 100.00

 

委員 施顏祥 7 0 100.00

 

 

(三)薪資報酬委員會成員資料:

份別(註1)

條件

是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格

符合獨立性情形(註2)

兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數

備註

 

 

 

 

姓名

商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上

法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員

具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗

1

2

3

4

5

6

7

8

獨立董事

魏啟林

 

4

 

獨立董事

吳清基

0

 

獨立董事

施顏祥

 

1

 

註1:身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。

註2:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“★”。

(1) 非為公司或其關係企業之受僱人。

(2) 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者,不在此限。

(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。

(4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。

(5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。

(6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。

(7) 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。

(8) 未有公司法第30條各款情事之一。

 

(四)薪資報酬委員會運作情形資訊:

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2) 本屆委員任期:2018年6月20日至2021年6月19日,截至2019年12月25日已開會4次(A),委員資格及出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席
次數(B)
委託出席
次數
實際出席率(%)
【B/A】
備註
召集人 魏啟林 4 0 100.00

 

委員 吳清基 4 0 100.00

 

委員 施顏祥 4 0 100.00

 

(3) 本公司董事、經理人酬金皆提報薪資報酬委員會後,續提董事會討論通過。獨立董事係每月支領固定酬金,另按實際出席董事會情形支領車馬費,其餘董事依公司章程規定,授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值,並參照同業通常支給之水準議定之。 

    另經理人酬金係包含月薪、勤勉獎金、年終獎金、主管獎勵金,並依本公司「退休辦法」每月提撥退休金(含新舊制退休金)、福利金等。另於特殊情形支給薪酬如主管退職金、資遣費、撫恤金等,並按實際出席董事會情形支領車馬費。績效評估則由董事長綜合評定考核經理人職責範圍內之整體績效及個人「年度工作目標」達成狀況,以確保高階主管瞭解並共同達成公司的策略目標,將激勵制度與主管個人績效及公司整體績效相連結。

 

公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜,並依程序實施?

運作情形

本公司訂有處理股東事務之內部作業程序並設置發言人隨時接受股東建言或說明疑慮外,另有總經理室各機能組幕僚人員全力支援,對股東的建言或疑慮深入了解並檢討後,提出讓股東滿意的口頭或書面答覆。

與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

※ 符合「公司治理實務守則」第13條規定。

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公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單?

運作情形

本公司對持股5%以上股東及擔任董事、經理人持股有增減或抵押變動情形,均隨時注意掌握。董事、經理人及持股10%以上股東部份,每月均依規定輸入證券主管機關指定之資訊申報網站公開揭露。

與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

※ 符合「公司治理實務守則」第19條規定。

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公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制?

運作情形

  1. 本公司與關係企業均實施利潤中心管理,各公司人員及財產管理權責均明確劃分,並無非常規交易及經理人互相兼任情形。
  2. 財務往來係依市場利率行情加碼計息,每年依業務往來需要重新評估設定貸與金額。對單一企業之背 書保證亦訂有保證範圍及額度限制。
  3. 對往來銀行,客戶及供應商,整體企業作綜合風險考量,並可透過電腦查核各公司對同一客戶之授信 及停止對同一供應商之付款,以降低損失。
  4. 本公司與關係企業間之關係人交易管理、背書保證、資金貸與等皆訂有辦法加以控管,另依金管會公開發行公司建立內部控制制度處理準則」,訂有「對子公司之監督與管理」作業,落實對子公司風險控管機制。

與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

※ 符合「公司治理實務守則」第14~17條規定。

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公司是否訂定內部規範,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券?

運作情形

本公司訂定人事管理規則等內部規範,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券等違法獲利,並適時宣導教育員工遵循相關規定。

與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因:

※ 符合「公司治理實務守則」第10條第3項規定。

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董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行?

運作情形

本公司董事具備經營管理、領導決策、產業知識、國際觀、財會分析等多元專業背景及豐富經營經驗,目前有2位女性董事及3位獨立董事,各董事經學歷、性別、專業資格及工作經驗請參閱本網站「關於台塑->經營團隊」中

與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

※ 符合「公司治理實務守則」第20條規定。

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公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外,是否自願設置其他各類功能性委員會?

運作情形

本公司經2011年8月29日董事會決議設置薪資報酬委員會,另經2015年6月25日董事會決議設置審計委員會。除上述兩委員會外,本公司目前尚無設置其他功能性委員會。

與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

※ 符合「公司治理實務守則」第28、28-1條規定。

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公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,每年並定期進行績效評估?

運作情形

本公司目前尚無訂定董事會績效評估辦法,惟已訂定董事會議事規範,並依規定召開董事會,董事對本公司目標及營運、財務等狀況均已瞭解,董事會運作良好,並與本公司經營團隊保持有效溝通。

與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

※ 尚未符合「公司治理實務守則」第37條第3項規定,惟本項屬得辦理事項。

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公司是否定期評估簽證會計師獨立性?

運作情形

本公司每年至少評估一次簽證會計師之獨立性與適任性,針對會計師事務所規模與聲譽、連續提供審計服務年數、提供非審計服務之性質及程度、審計簽證公費、同業評鑑、是否無任何法律訴訟案件或主管機關糾正、調查之案件、審計服務品質、是否有定期進修、與管理階層及內部稽核主管之互動等指標,請會計師及其事務所提供相關資料及聲明書,由總經理室據以評估,已將評估結果提2019年3月25日董事會報告。

與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

※ 符合「公司治理實務守則」第29條規定。

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公司是否建立與利害關係人溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?

運作情形

  1. 本公司視不同情況,責成總經理室與利害關係人溝通,且設有發言人及代理發言人擔任對外溝通管道。
  2. 本公司於公司網站設置利害關係人專區,明列電話及電子郵件之詳細聯絡資訊,另亦設有發言人電子信箱及投資人電子信箱由專人負責處理,以便利害關係人視不同狀況能有與公司溝通之管道。

與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

※ 符合「公司治理實務守則」第47條規定。

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公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?

運作情形

本公司股東會事務目前係採自行辦理,惟相關程序係由專責股務單位、法務室及總經理室等單位依規定嚴謹規劃辦理,使股東會在合法、有效、安全之前提下召開,並得以確保股東權益。

與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

※ 雖未符合「公司治理實務守則」第7條第1項之部份規定,惟無損於股東會運作效益。

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公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊?

運作情形

  1. 本公司已架設中英文公司網站,並於投資人專區項下揭露相關財務業務及公司治理資訊。
  2. 本公司網址為:www.fpc.com.tw。

與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

※ 符合「公司治理實務守則」第57條規定。

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公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?

運作情形

  1. 本公司設有發言人及代理發言人,並於總經理室指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露,並提供予發言人及相關業務部門解答利害關係人及主管機關之查詢。
  2. 本公司社會責任報告書已於網站揭露。

與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

※ 符合「公司治理實務守則」第55-58條規定。