董事長

郭文筆

兼任其他公開發行公司獨立董事家數

0

專業資格與經驗

畢業於清華大學工業化學系學士，具有豐富產業知識及經營管理經驗，包括塑膠、紡織纖維、化學、油電燃氣、半導體、鋼鐵、航運等產業，現為上述產業相關公司董事長、董事，並為本公司永續發展委員會召集人。

具備化工專長，領導統御、決策判斷、危機處理、風險管理等能力及國際市場觀，同時管理本公司中國大陸及美國等子公司或轉投資公司業務，推動ESG、人工智慧(AI)、數位轉型、高附加價值與健康醫療產品創新研發等。

獨立性情形

未有配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事之情事，符合證券交易法第26條之3規定。

董事

王文淵

兼任其他公開發行公司獨立董事家數

0

專業資格與經驗

畢業於美國德州休士頓大學工業工程碩士及化學工程學士，具有塑膠、紡織纖維、化學、油電燃氣、半導體、鋼鐵、航運、生技醫療等產業(註)經營管理經驗近50年，曾為上述產業相關公司的董事長、董事或高階經理人，現擔任上市公司福懋興業董事長，與台塑、南亞、台化、台塑化、南亞科、南電、台勝科及福懋科等上市公司董事。

具備領導統御、決策判斷、危機處理、風險管理等能力及國際市場觀，係為中國大陸、美國、越南等跨國企業領導者，並曾擔任中華民國全國工業總會理事長，及中華民國紡織業拓展會董事長。具備工程技術專長，深度瞭解人工智慧(AI)領域，帶領本公司從節能減排、循環經濟、AI模擬到數位轉型。

獨立性情形

配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事者為2人，未超過董事總人數之半數，符合證券交易法第26條之3規定。

董事

王瑞華

兼任其他公開發行公司獨立董事家數

0

專業資格與經驗

畢業於美國哥倫比亞大學Barnard學院經濟學士，具有塑膠、油電燃氣、紡織纖維、化學、半導體、鋼鐵、航運、生技醫療等產業(註)經營管理經驗逾40年，曾擔任台塑美國等跨國石化公司高階經理人，現為台朔環保公司董事長，及台塑、台塑化、南亞科及台勝科等上市公司董事。

具備領導決策、策略擘劃、危機處理、風險管理等能力，深具國際市場觀與洞察力，並主導落實執行KPI績效指標管理，及監督本公司積極推動ESG。

獨立性情形

配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事者為1人，未超過董事總人數之半數，符合證券交易法第26條之3規定。

董事

王文潮

兼任其他公開發行公司獨立董事家數

0

專業資格與經驗

畢業於英國倫敦大學機械工程學士，具有油電燃氣、塑膠、紡織纖維、化學、鋼鐵、航運、光電、生技醫療等產業(註)經營管理經驗逾45年，曾擔任上市公司台塑化總經理及董事長，現為台塑海運、南亞光電、福機裝、新譜光、亞太投資、八大電視等公司董事長，及台塑、南亞、台化、台塑化等上市公司董事。

具備工程專長，及領導決策、創新策略、危機處理等能力與國際市場觀，監督本公司持續研發並拓展多元業務。

獨立性情形

配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事者為2人，未超過董事總人數之半數，符合證券交易法第26條之3規定。

獨立董事

魏啓林

兼任其他公開發行公司獨立董事家數

2

專業資格與經驗

畢業於法國巴黎大學經濟博士，具有豐富產、官、學資歷及專業知識，包括金融保險、塑膠、水泥、電腦、電子零組件、光電、建材營造等產業，曾擔任行政院秘書長、台灣土地銀行董事長及上述產業相關公司董事，現為國票金融控股公司董事長、國立台灣大學兼任教授、英業達(股)公司及中興保全科技(股)公司獨立董事及多家上市櫃公司董事，並為本公司審計委員會及薪資報酬委員會召集人與永續發展委員會委員。

具備金融、財務會計專長，及領導決策、經營管理、風險管理等能力與國際經濟洞察力，監督本公司內部控制、財務資訊允當表達、經理人薪酬及ESG等議題，善盡其獨立董事職責。

獨立性情形

其本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)均無持有本公司股份，亦無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項」規定之各項情事，符合獨立性規範，且本公司取得由各獨立董事出具符合獨立性之聲明書。

獨立董事

吳清基

兼任其他公開發行公司獨立董事家數

0

專業資格與經驗

畢業於台灣師範大學教育學系博士，具有深厚行政組織管理領導及決策專業學術知能及多年塑膠產業經驗，曾擔任台北市政府局長、副市長及教育部司長、次長、部長，現為台灣教育大學系統總校長，身兼輔英科技大學、康寧大學董事，及國立臺灣師範大學、屏東科技大學與淡江大學等學校講座教授，及中國青年救國團召集人、中華民國孔孟學會理事長、兩岸現代職業教育協會理事長，並為本公司審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會委員。

具備教育人才培訓、組織管理專長及重視產學合作，憑藉其經營管理能力與國際市場觀，監督本公司內部控制、財務資訊允當表達、經理人薪酬及ESG等議題，善盡其獨立董事職責。

獨立性情形

其本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)均無持有本公司股份，亦無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項」規定之各項情事，符合獨立性規範，且本公司取得由各獨立董事出具符合獨立性之聲明書。

獨立董事

施顏祥

兼任其他公開發行公司獨立董事家數

1

專業資格與經驗

畢業於美國麻省理工學院博士，具有豐富產、官、學資歷及專業知識，包括塑膠及光電等產業，曾擔任經濟部長、經濟部工業局長、中國石油公司董事長及上述產業相關董事，現為台灣電機電子工業同業公會會策顧問、台灣紡織產業永續發展策進會理事長、中原大學兼任講座教授及中鼎工程(股)公司獨立董事，並為本公司審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會委員。

具備化學工業專長，及領導統御與決策、經營管理等能力與國際市場觀，監督本公司內部控制、財務資訊允當表達、經理人薪酬及ESG等議題，善盡其獨立董事職責。

獨立性情形

其本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)均無持有本公司股份，亦無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項」規定之各項情事，符合獨立性規範，且本公司取得由各獨立董事出具符合獨立性之聲明書。

獨立董事

葉清澤

兼任其他公開發行公司獨立董事家數

0

專業資格與經驗

畢業於南英商工，具有豐富產業知識及經營管理經驗，曾任全國工業總會理事，現為聯發紡織纖維公司董事長，並為本公司審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會委員。

具備紡織纖維專長，及領導統御決策、經營管理等能力與國際市場觀，監督本公司內部控制、財務資訊允當表達、經理人薪酬及ESG等議題，善盡其獨立董事職責。

獨立性情形

其本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)均無持有本公司股份，亦無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項」規定之各項情事，符合獨立性規範，且本公司取得由各獨立董事出具符合獨立性之聲明書。

董事

王雪紅

兼任其他公開發行公司獨立董事家數

0

專業資格與經驗

畢業於美國柏克萊大學經濟學系學士，具有豐富產業知識及經營管理經驗，包括塑膠、通信網路、半導體等產業，曾擔任威盛電子(股)公司及國眾電腦(股)公司董事長，現為宏達國際電子(股)公司董事長及威盛電子(股)公司董事。

具備網通科技、經濟專長，及領導決策、企業經營等能力與國際市場觀，監督本公司經營管理績效，且透過其深耕於擴增實境(AR)、虛擬實境(VR)、人工智慧(AI)及元宇宙等領域經驗，為本公司數位轉型提供寶貴交流意見。

獨立性情形

配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事者為1人，未超過董事總人數之半數，符合證券交易法第26條之3規定。

董事

吳國雄

兼任其他公開發行公司獨立董事家數

0

專業資格與經驗

畢業於中原大學機械系學士，具有豐富產業知識及經營管理經驗，包括塑膠、鋼鐵、汽電共生、機械工程等產業，曾擔任本公司監察人與上述產業公司董事或高階經理人。

具備機械專長，及領導決策、危機處理等能力與國際市場觀，監督本公司經營管理績效。

獨立性情形

配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事者為2人，未超過董事總人數之半數，符合證券交易法第26條之3規定。

董事

何敏廷

兼任其他公開發行公司獨立董事家數

0

專業資格與經驗

畢業於舊金山大學工業管理系學士，具有豐富化學工業產業知識及經營管理經驗，曾擔任美國Sepracor Inc.董事、永豐百特醫療產品公司董事長及本公司監察人，現為永豐化學工業(股)公司董事長兼總經理。

具備化學工業專長，及領導決策、危機處理等能力與國際市場觀，監督本公司經營管理績效。

獨立性情形

配偶或二親等以內之親屬未擔任本公司董事，符合證券交易法第26條之3規定。

董事

林善志

兼任其他公開發行公司獨立董事家數

0

專業資格與經驗

畢業於明志工專電機科，具備工安環保專長，曾擔任台塑企業安衛環中心最高主管，並具有塑膠、化學、鋼鐵、生技醫療、營建工程等產業(註)豐富知識及管理經驗，合計工作經歷逾45年，現為台塑企業總管理處總經理，台塑建設、華亞園區管理顧問、長永開發等公司董事長，及上市公司台塑董事。

具備領導決策、溝通協調、危機處理、風險管理等能力，監督本公司工安環保、採購、公司治理等事項。

獨立性情形

配偶或二親等以內之親屬未擔任本公司董事，符合證券交易法第26條之3規定。