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公司治理主管

 

設置公司治理主管：

本公司經2019年5月7日董事會決議通過設置公司治理主管，原任公司治理主管張嘉澤協理於2022年12月31日退休，並自2023年1月1日起由總經理室簡嘉宏資深經理接任，為負責公司治理相關事務之最高主管，簡資深經理已具備公開發行公司從事法令遵循及公司治理相關工作經驗超過三年以上。

職權範圍：

本公司公司治理主管督導總經理室辦理公司治理相關事務，包括依法辦理董事會及股東會、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令等。

2024年度業務執行情形：

  1. 協助董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修：
    • 提供董事與其執行業務、公司經營及公司治理相關之法令遵循，並不定期提供最新法令規章修訂發展。
    • 提供董事所需之公司資訊，保持董事與公司各部門主管溝通管道暢通。
    • 協助安排獨立董事與內部稽核主管或簽證會計師溝通會議，以利獨立董事瞭解公司經營狀況。
    • 依照公司產業特性及董事學、經歷背景，協助安排董事年度進修計畫，持續精進專業知識。
  2. 協助董事會、功能性委員會及股東會議事程序：
    • 擬訂董事會及功能性委員會議程，並於開會七日前通知所有董事及委員，且事前提醒需利益迴避之議題，及會後二十天內完成議事錄編製與寄送，以確保召開程序符合相關法令與公司治理守則規範。
    • 確認董事會後發布重要決議之重大訊息內容，以保障利害關係人權益。
    • 依法辦理股東會日期事前登記，於法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄等，並協助股東會召開過程符合議事程序。 

進修情形：

根據「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項作業要點」，初任公司治理主管需於就任後一年內完成18小時進修課程，爾後遵循該要點第24條第2項規定，持續每年進修至少12小時，2024年進修內容如下：

 
主辦單位 課程名稱 進修日期 進修時數
財團法人中華經濟研究院 全球地緣政治經濟大趨勢及台灣產業的機會、挑戰與因應 2024/10/24 3
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 董事受託人義務與內線交易 2024/10/24 3
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 企業ESG永續治理認知與內涵-全球淨零碳排趨勢與企業因應之道 2024/11/14 3
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 AI時代，企業成長創新思維 2024/11/14 3
合計 12
 

公司治理架構表

 

（台塑企業 台塑公司提供，2024/12/31）